پنجمین مباحثه علمی با عنوان « پولشویی در بانکداری بین ­الملل » در ساعت 8:30 مورخ 23 تیر 1399 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور حضور داشتند برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

آیا جرم­ انگاری پولشویی پدیده ­ای است که از حقوق بین­ الملل وارد قوانین کشورها و از جمله کشور ما شده است و کدام یک از سازمان­ های بین­ المللی ضوابطی در این باره تنظیم کرده­ اند؟

آیا سازمان FATF قانونگذار بین­ المللی است یا صرفاً استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی را مطرح می­ کند؟

اولین شرط قبول توصیه­ های FATF پذیرفتن کنوانسیون وین و پالرمو است.

تفاوت کنوانسیون سازمان ملل و توصیه سازمان­ هایی مانندFATF و کمیته بال و ... چیست؟

در EDD ریسک مشتری در نظر گرفته می شود یا نه؟

چگونه می توان اطلاعات فرامرزی را جمع بندی کرد و چه ابزاری مورد نیاز است؟

چرا کشور ما در معرض قرار گرفتن در زمره یکی از دو کشور پر ریسک جهان قرار گرفته است؟

با وجود قانون مبارزه با پولشویی، آیین­ نامه مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تروریسم به نظر سازمان FATF در سیستم ایران چه نقصی وجود دارد؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475