فرم پیش ثبت نام دوره مطالعه موردی روش های مبارزه با پولشویی


معرفی دوره:

با توجه به اینکه تشخیص متصدی برای معاملات و عملیات مشکوک در درجه نخست اهمیت قرار دارد، لذا بیان روش های پولشویی به شناسایی معاملات و عملیات مزبور توسط متصدی کمک شایانی می نماید.

اهداف دوره:

 آشنایی مخاطبان با روش های پولشویی در نظام بانکی به منظور پیشگیری از وقوع جرم

 جلوگیری از ایجاد ریسک و تبعات منفی برای بانک متبوع

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

پیشنیاز دوره: مبارزه با پولشویی

مدت دوره: 8 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :